Иллюстрация

Оглашен приговор бывшему руководителю ООО «Леро» за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего генерального директора ООО «Леро» Романа Мозголина  виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что Мозголин с 01.01.2013 по 13.05.2015 уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «Леро» в особо крупном размере – более 31 млн.руб.  путем включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных ООО «Леро» по договорам с 10 организациями о выполнении субподрядных работ. В действительности  работы и товары указанными организациями, обладающими признаками фирм-«однодневок», для ООО «Леро» не выполнялись и не поставлялись.

В ходе судебного заседания Мозголин вину признал полностью, раскаялся в содеянном, принял меры к частичному погашению задолженности по налогам.

Приговором суда Мозголину назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы  с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей

Суд постановил исковые требования заместителя прокурора г. Архангельска о взыскании с Мозголина в федеральный бюджет суммы материального ущерба, причинённого преступлением, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовано СУСК России по Архангельской области и НАО.

Иллюстрация

Прокуратурой г. Архангельска выявлены сайты, содержащие запрещенную информацию о схемах по уклонению от уплаты налогов

Прокуратурой г. Архангельска в рамках проверки в сфере противодействия распространению запрещенной или ограниченной к распространению информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлено несколько сайтов, на которых размещена информация о наиболее часто применяемых схемах ухода от налогообложения, что в соответствии с требованиями действующего законодательства запрещено.

В этой связи  прокурором города в Октябрьский районный суд г.Архангельска направлены заявления о признании информации о способах и видах уклонения от уплаты налогов, размещенной на двух сайтах сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировке этих сайтов.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Иллюстрация

В суд направлено уголовное дело в отношении руководителей ООО «СК «Эльбрус», обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении генерального директора ООО «СК «Эльбрус» Анастасии Т. и ее супруга – исполнительного директора этого Общества Василия Т., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что с 01.01.2011 по 28.03.2014 обвиняемые организовали составление фиктивных договоров, якобы заключённых с ООО «Евростройтех», ООО «Дионис», ООО «Гранд», ООО «АрхCтройCервис», ООО «Кевлар», ООО «Ремстройсервис»  на проведение субподрядных работ и оказание транспортных услуг, хотя таковые  выполнялись силами ООО «СК «Эльбрус».

Используя фиктивные документы, они включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения для получения вычетов.

В результате ООО «СК «Эльбрус» за 2011, 2012 и 2013 годы не исчислило и не уплатило в бюджетную систему Российской Федерации налогов на общую сумму свыше 16 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

В качестве обеспечительных мер по возмещению ущерба на имущество Общества наложен арест.

Иллюстрация

Директор ООО «Электросвязьмонтаж» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 16 млн рублей

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении 40-летнего Алексея Распутина, обвиняемого  в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что Распутин, являясь директором ООО «Электросвязьмонтаж», с 2011 по 2013 года не уплатил в бюджет налоги (налог на прибыль и НДС) на общую сумму свыше 16 млн. рублей.

Он организовывал изготовление фиктивных гражданско–правовых договоров и документов, свидетельствующих о произведенных оплатах по сделкам, после чего умышленно отразил в бухгалтерской и налоговой отчетности организации сведения, по которым сторонними юридическими лицами якобы были выполнены субподрядные работы, а ООО «Электросвязьмонтаж» их приняло и оплатило. 

Уголовное дело, расследованное территориальным отделом СУСК России по Архангельской области и НАО,  направлено в Исакогорский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

ИФНС России по г. Архангельску заявлен гражданский иск  о взыскании с Распутина неуплаченной суммы налога. В обеспечение иска на имущество обвиняемого наложен арест.

Иллюстрация

Бывший директор ООО «ТД «Лесные ресурсы» обвиняется в мошенничестве

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «ТД «Лесные ресурсы», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый, используя свое служебное положение,  в целях незаконного обогащения  с 2012 по 2014 гг. включил в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о несуществующих расходах, в частности, о якобы заключенных сделках с хозяйствующими субъектами.

Таким образом, из бюджета Российской Федерации было похищено около 800 тыс. рублей в виде получения возмещения по НДС. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Иллюстрация

Директор ООО «Северлесторг» осужден за уклонение от уплаты налогов в сумме свыше 30 млн рублей

Октябрьский районный суд г. Архангельска огласил приговор директору ООО «Северлесторг» Сергею Созонову, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Установлено, что Созонов, являясь руководителем общества, с 01 января 2010 г. по 03 июня 2011 г., используя своё служебное положение, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн. рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о расходах, якобы понесенных предприятием, подтвержденных фиктивными договорами на приобретение лесопродукции.

 Приговором суда Созонову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, от которого он освобожден вследствие акта об амнистии.

 Судом удовлетворен заявленный в ходе расследования уголовного дела гражданский иск ИФНС России по г. Архангельску о взыскании с Созонова неуплаченной суммы налога.

  Уголовное дело расследовано отделом СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Фильтр
Дата с по
Раздел: