Прокуратура Архангельской области: Внесены изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
2018
09июн
Внесены изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

В целях усиления борьбы с терроризмом и противодействия легализации криминальных доходов Президентом Российской Федерации 23 апреля текущего года подписан Федеральный закон № 112-ФЗ.

Законом устанавливается обязанность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов при оказании аудиторских услуг уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, либо финансирования терроризма.