Иллюстрация

В Плесецке в суд направлено уголовное дело по обвинению руководителя торговой организации в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Заместителем прокурора Плесецкого района утверждено обвинительное заключение  по уголовному в отношении директора ЗАО «Савинскторг» Ольги Кротевич, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что Кротевич в целях  получения  необоснованной налоговой выгоды в виде льготного режима налогообложения организовала формальное дробление коммерческой деятельности возглавляемого ею юридического лица, дав указание подчиненным работникам зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего для создания видимости их деятельности в данном статусе Кротевич от их имени заключала  фиктивные договоры аренды производственной базы, иных помещений ЗАО «Савинскторг», при этом фактически единолично осуществляла контроль за всей коммерческой деятельностью предприятия.

Используя эту схему, в 2011 – 2013 гг. Кротевич уклонилась от уплаты  налога на добавленную стоимость на сумму свыше 21 млн. руб., а также налога на имущество организации на сумму 298 тыс. руб.

В ходе предварительного расследования обвиняемая вину в совершении преступления признала полностью.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по ЗАТО г. Мирный СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Иллюстрация

В Коряжме руководитель коммерческой организации признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал руководителя  ООО «КапиталСтрой» Сергея В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенной в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый уклонился от уплаты налогов с возглавляемой им организации за 2010 -2012 гг. в  в сумме свыше 21 млн рублей путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах по фиктивным договорам, которые он изготовил.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 750 тыс. руб.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск налогового органа о взыскании с него суммы неуплаченных налогов в размере 21 385 038,63 руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Иллюстрация

Вступило в законную силу решение суда, вынесенное по иску прокуратуры г. Архангельска о взыскании ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации уклонением от уплаты налогов

Архангельским областным судом отклонена жалоба Бредихина В.П. на решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска о взыскании с него в федеральный бюджет суммы ущерба в размере свыше 12,5 млн. руб.

Указанное судебное постановление вынесено по иску прокурора г. Архангельска, предъявленного в интересах Российской Федерации.

Основанием для обращения в суд послужило то, что в период с апреля 2013 г. по декабрь 2014 г.  Бредихин, являясь директором и единственным учредителем ООО «Мир», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации предприятия заведомо ложных сведений.

Уголовное дело в отношении него на стадии следствия в марте текущего года прекращено по нереабилитирующему основанию – амнистии.

Иллюстрация

В суд направлено уголовное дело в отношении руководителей ООО «СК «Эльбрус», обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении генерального директора ООО «СК «Эльбрус» Анастасии Т. и ее супруга – исполнительного директора этого Общества Василия Т., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что с 01.01.2011 по 28.03.2014 обвиняемые организовали составление фиктивных договоров, якобы заключённых с ООО «Евростройтех», ООО «Дионис», ООО «Гранд», ООО «АрхCтройCервис», ООО «Кевлар», ООО «Ремстройсервис»  на проведение субподрядных работ и оказание транспортных услуг, хотя таковые  выполнялись силами ООО «СК «Эльбрус».

Используя фиктивные документы, они включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения для получения вычетов.

В результате ООО «СК «Эльбрус» за 2011, 2012 и 2013 годы не исчислило и не уплатило в бюджетную систему Российской Федерации налогов на общую сумму свыше 16 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

В качестве обеспечительных мер по возмещению ущерба на имущество Общества наложен арест.

Иллюстрация

Арест имущества должников обеспечил пополнение бюджета на 26,8 млн. рублей

Арест имущества налогоплательщика в соответствии со статьей 77 Налогового кодекса Российской Федерации является способом обеспечения исполнения решения о взыскании налога, он применяется только с санкции прокурора в случаях, когда есть основания полагать, что должник может скрыться или скрыть свое имущество.

Органами прокуратуры в первом полугодии 2017 года санкционировано 17 постановлений налоговых органов о наложении ареста на имущество налогоплательщиков на общую сумму свыше 31 млн. рублей.

Принятие этих обеспечительной меры побудило налогоплательщиков к погашению задолженности по налогам, в результате чего в бюджетную систему Российской Федерации поступило 26,8 млн. рублей.

Так, сотрудниками МИФНС России № 5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании санкции прокурора Няндомского района наложен арест на 10 транспортных средств организации-должника.

Причиной ареста стала задолженность налогоплательщика в размере 8,6 млн. рублей по уплате страховых взносов, налога на доходы физических лиц и налога на имущество организаций. После принятия обеспечительных мер долги погашены в полном размере.

Работа в данном направлении продолжается.

Иллюстрация

В г. Северодвинске в суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Северная компания» Михаила Щеголихина и генерального директора названного Общества Александра Петухова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами  «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемые с 01 января 2012 г. по 28 марта 2014 г. с целью извлечения личной выгоды разработали схему уклонения от уплаты налогов. Для исполнения задуманного они заключали фиктивные договоры с различными фирмами о приобретении оборудования и материалов для ремонтных работ.

Заведомо ложные сведения о якобы понесенных расходах они внесли в налоговую декларацию, занизив сумму полученного Обществом дохода, подлежащую налогообложению.

 Незаконными действиями Щеголихин и Петухов не доплатили в федеральный бюджет и бюджет Архангельской области налоги в сумме более 27 млн. руб. Прокуратурой города заявлены исковые требования  к обвиняемым о возмещении причиненного ущерба на недоплаченную в бюджеты сумму.

Уголовное дело, расследованное отделом по г. Северодвинск СУ СК России по Архангельской области и НАО, направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

Иллюстрация

В Пинеге бывший гендиректор ООО «Крона» осужден за уклонение от уплаты налогов на сумму около 27 млн. рублей

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего генерального директора и учредителя ООО «Крона» Николая Жирихина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что Жирихин, возглавляя общество по лесозаготовительным работам «Крона», находящееся в Пинежском районе Архангельской области, с 01.01.2012 по 20.03.2015 уклонился от уплаты налогов на прибыль, на добавленную стоимость с организации путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о размере дохода, полученного при выполнении работ для ООО «Системы промышленной безопасности», ОАО «ЛПК Кипелово», ООО «Пинежьелес», а также о несуществующих расходах, якобы понесенных обществом по договорам с ООО «Акцепт», ООО «Северный капитал», ООО «Форвард» по поставке материалов и выполнению субподрядных работ, т.е. заключал мнимые сделки.

В результате противоправных действий обвиняемого бюджет Российской Федерации недополучил денежные средства на сумму около 27 млн. рублей.

Приговором суда Жирихину назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в организациях, связанные с административно-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года. 

Судом удовлетворен гражданский МИФНС России № 3 по Архангельской области и НАО о возмещении материального вреда, причиненного преступлением.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовано следственным отделом СУ СК России по  Архангельской области и НАО. Оперативное сопровождение осуществлялось РУФСБ россии по Архангельской области.

Иллюстрация

По результатам прокурорской проверки в ООО «Регион-Лес» выявлены нарушения налогового законодательства

Прокуратурой области проведена проверка по публикации «Архангельская область: соратники осужденного Мышковского клонировали холдинг, слив оригинал малоизвестному гражданину», размещенной в сети «Интернет» на сайте «Эхо Русского Севера» от 28.09.2016, в которой сообщается о причастности к нарушениям налогового законодательства в ООО «Регион-лес» Мышковского С.А., осужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК РФ.

 Установлено, что ООО «Регион-лес» образовано 19.01.2012, учредителями являлись Мышковская Т.Б. и Луговской А.А. С 10.08.2016 указанные лица вышли из состава учредителей, передав все полномочия Ананьеву М.А., который является его единственным учредителем и руководителем. Общество не имеет дочерних хозяйствующих предприятий. Вместе с тем в г. Москве 09.12.2015 зарегистрировано юридическое лицо с идентичным названием – ООО «Регион-лес», учредителями которого являлись Яценко Н.И., Верюжский П.В., директором – Гвоздев Д.Ю. Основной вид деятельности – оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Один из учредителей Яценко Н.И. некоторое время проживал в пос. Североонежск Плесецкого района Архангельской области. В г. Архангельске зарегистрировано обособленное подразделение ООО «Регион-лес» (г. Москва).

 Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Архангельску проведена выездная проверка деятельности Общества за период с 12.01.2013 по 30.09.2015, по результатам которой выявлены нарушения налогового законодательства. Образование нового юридического лица с тем же наименованием, но с присвоением нового ИНН и с регистрацией в г. Москве, создание искусственной ситуации по переводу деятельности во вновь образованное юридическое лицо по другому месту налогового учета свидетельствуют о нарушениях налогового законодательства ООО «Регион-лес» с целью уклонения от уплаты налогов. Решением налогового органа с ООО «Регион-Лес» взыскана недоимка по налогу на добавленную стоимость в сумме 37 млн. руб.

  В случае неисполнения требований налогового органа об уплате указанной суммы, материалы будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

 

 
Фильтр
Дата с по
Раздел: